從我是特種兵開始一鍵回收

第2688章 驗證投資者的身份

林雅從保險櫃裡取出一個資料夾,裡面是一些看起來很正式的檔案。秦淵仔細檢視,發現這些檔案製作得很精美,但明顯是偽造的。

“這個專案確實很有前景。“秦淵裝作被說服的樣子,“我想投資500萬美元。“

“太好了!“張偉明興奮地說道,“500萬美元可以獲得vip級別的待遇,年收益率保證45%以上。“

“那具體的操作流程是什麼?“

“很簡單。“張偉明開始詳細介紹,“您只需要將資金轉入我們的專用賬戶,我們負責所有的投資操作。每個季度我們會傳送收益報告,一年後您可以選擇提取本金和收益,或者繼續投資。“

“賬戶在哪家銀行?“

“阿聯酋國民銀行。“張偉明提供了賬戶資訊,“這是我們的企業賬戶,完全合法合規。“

秦淵記住了這個銀行賬戶資訊,這將是重要的證據。

“我需要回去考慮一下,畢竟500萬美元不是小數目。“秦淵說道。

“當然可以。“張偉明表示理解,“不過我建議您儘快決定,這個專案的名額有限,已經有很多投資者在排隊了。“

這是典型的銷售技巧,製造緊迫感來促使客戶快速決定。

“我明白。“秦淵站起身來,“最晚明天給您答覆。“

“期待您的好訊息。“張偉明和林雅送秦淵到電梯口。

離開大樓後,秦淵立刻聯絡阿米爾,彙報了這次會面的情況。

“太棒了!“阿米爾興奮地說道,“您獲得了很多有價值的資訊。銀行賬戶資訊特別重要,我們可以透過這個追蹤資金流向。“

“而且我錄下了整個對話過程。“秦淵說道,他身上攜帶著一個微型錄音裝置,“張偉明親口承認了虛假投資專案的存在。“

“這些證據足夠證明他的犯罪行為了嗎?“

“還不夠。“秦淵分析道,“我們需要更多的證據,比如受害者的證詞、資金流向的銀行記錄、以及更多的內部檔案。“

“那下一步怎麼辦?“

“我會假裝投資,繼續深入調查。“秦淵決定,“一旦獲得更多證據,我們就可以向迪拜警方舉報,或者透過國際刑警將他引渡回國。“

然而,秦淵不知道的是,張偉明並沒有完全相信他。作為一個經驗豐富的騙子,張偉明對任何新客戶都保持著警惕。

當天晚上,張偉明召集了他的核心團隊開會。

“今天來的那個秦先生,你們怎麼看?“張偉明詢問在場的幾個人。

“看起來像個有錢的商人。“林雅回答,“而且對投資很感興趣,願意投資500萬美元。“

“但是我覺得有些不對勁。“張偉明皺著眉頭,“他問的問題太專業了,不像是普通的投資者。“

“您是擔心他是臥底?“一個手下問道。

“不能排除這種可能。“張偉明謹慎地說道,“我們必須小心。明天如果他真的決定投資,我們要徹底調查他的背景。“

“需要我安排人跟蹤他嗎?“另一個手下建議。

“可以。“張偉明同意,“看看他住在哪裡,平時都做什麼。如果發現任何可疑之處,立刻通知我。“

第二天上午,秦淵正在酒店房間裡整理資料,準備下一步的行動計劃。突然,他發現窗外有人在用望遠鏡觀察他的房間。

“看來張偉明開始懷疑我了。“秦淵自言自語道。

他立刻聯絡阿米爾,告訴他最新情況。

“果然如此。“阿米爾說道,“張偉明是個非常謹慎的人,他不會輕易相信任何人。我們必須更加小心。“

“現在怎麼辦?如果他發現我的真實身份,整個行動就失敗了。“

“我們需要加快進度。“阿米爾建議,“您今天就聯絡他,說決定投資。然後我們想辦法獲得更多證據,儘快完成任務。“

“好,我這就給林雅打電話。“

秦淵撥通了林雅的號碼。

“林小姐,我已經考慮好了,決定投資500萬美元。“

“太好了,秦先生!“林雅的聲音很興奮,“張總會很高興的。您什麼時候可以過來籤合同?“

“今天下午怎麼樣?“

“完全沒問題。我們下午2點見。“

下午,秦淵再次來到“沙漠之星投資“公司。這次除了張偉明和林雅,還有兩個看起來很嚴肅的男子在場。

“秦先生,讓我為您介紹一下。“張偉明指著那兩個男子,“這是我們的法務總監李先生,這是財務總監王先生。“

秦淵意識到,這兩個人很可能是來驗證他身份的。

“您好。“秦淵禮貌地和他們握手。

“秦先生,“法務總監李先生開口道,“按照我們的流程,對於大額投資,我們需要驗證投資者的身份和資金來源。希望您能提供一些相關檔案。“

“當然可以。“秦淵拿出阿米爾為他準備的虛假檔案,“這是我公司的營業執照、銀行資信證明、以及個人身份證明。“

李先生仔細檢視著這些檔案,偶爾和王先生交換眼神。秦淵暗自緊張,希望阿米爾準備的檔案足夠逼真。

“檔案看起來都沒問題。“李先生最終說道,“不過我們還需要核實一下您在燕京的公司情況。“

“沒問題。“秦淵表現得很坦然,“您可以隨時聯絡我們公司進行核實。“

實際上,阿米爾已經在燕京安排了一個虛假的辦公地址,並且有人負責接聽電話,扮演秦淵的員工。

“那我們現在就可以籤合同了。“張偉明拿出一份投資協議,“這是標準的投資合同,您可以仔細看看。“

秦淵翻閱著合同,發現條款都對投資者很不利。一旦簽署,投資者基本上沒有任何保障,而且很難追回資金。。

📖
目錄
⚙️
設定
🌙
夜間
閱讀設定
背景主題
字型大小
A-
18px
A+
夜間模式
首頁 書架 閱讀記錄 書籍資訊